• يونايتد بنك تأسس بموجب شهادة التأسيس رقم 5762 مؤرخة 20/8/1994 الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة وفقا لأحكام المادة رقم. (21) من قانون الشركات رقم.(36) لسنة (1983)
  • البنك منح شهادة الممارسة المصرفية وفقا لأحكام المادة (41) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) في (1976) وبدأ العمليات المصرفية والاستثمار في بداية عام 1995.
  • البنك يعمل تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي العراقي وفقا لأحكام القوانين رقم (94) في (2004) والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك قانون الشركات رقم (21) في (عام 1997).

يونايتد بنك هو الشريك الحصري مع Imperial Foreign Exchange و المسجل في المملكة المتحدة وبترخيص من قبل FCA تحت رقم 599646 و مسجل ايضا لدى MLR ( لوائح غسيل الأموال) لتقديم خدماته في أوروبا والشرق الأوسط.